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東北亞北方大宗代理資料 東北亞北方大宗代理資料_安陸市盈海電子商務有限公司_東北亞北方大宗代理資料

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公 司: 安陸市盈海電子商務有限公司
發布時間:2017年12月11日
有 效 期:2018年06月09日
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中國網財經12月8日訊 據銀監會網站消息,經過立案、調查、審理、審議、告知、陳述申辯意見復核等一系列法定程序后,銀監會于2017年11月21日向廣發銀行發出行政處罰決定書,依法查處了廣發銀行惠州分行違規擔保案件,對廣發銀行的違法違規行為作出處罰:對廣發銀行總行、惠州分行及其他分支機構的違法違規行為罰沒合計7.22億元。

2016年12月20日,廣東惠州僑興集團下屬的2家公司在“招財寶”平臺發行的10億元私募債到期無法兌付,該私募債由浙商財險江西省南昌市公司提供保證保險,但該公司稱廣發銀行惠州分行為其出具了兜底保函。之后10多家金融機構拿著兜底保函等協議,先后向廣發銀行詢問并主張債權。由此暴露出廣發銀行惠州分行員工與僑興集團人員內外勾結、私刻公章、違規擔保案件,涉案金額約120億元,其中銀行業金融機構約100億元,主要用于掩蓋該行的巨額不良資產和經營損失。

銀監會表示,這是一起銀行內部員工與外部不法分子相互勾結、跨機構跨行業跨市場的重大案件,涉案金額巨大,牽涉機構眾多,情節嚴重,性質惡劣,社會影響極壞,為近幾年罕見。案發時該行公司治理薄弱,存在著多方面問題。一是內控制度不健全,對分支機構既存在多頭管理,又存在管理真空。特別是印章、合同、授權文件、營業場所、辦公場所等方面管理混亂,為不法分子從事違法犯罪活動提供了可乘之機。二是對于監管部門三令五申、設定紅線的同業、理財等方面的監管禁令,涉案機構置若罔聞,違規“兜底”,承諾保本保收益,嚴重違反法律法規,嚴重擾亂同業市場秩序,嚴重破壞金融生態。三是涉案機構采取多種方式,違法套取其他金融同業的信用,為已出現嚴重風險的企業巨額融資,掩蓋風險狀況。

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